Преступники в Волгограде незаконно обналичили 60 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 4 жителей Волгограда и Волжского.

Мужчины в возрасте от 30 до 40 лет осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обналичиванию денег. Для этого злоумышленники использовали подконтрольные фирмы, которые были зарегистрированы на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, сообщили корреспондентам «Блокнот Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Деньги преступники получали от предпринимателей за помощь в уклонении от уплаты налогов. Всего группа успела обналичить порядка 60 млн рублей. Около 7 млн с марта 2013 по декабрь 2014 года заработали сами злоумышленники в виде процента от обналиченной суммы. Доход за 2015 год устанавливается.

По местам жительства подозреваемых провели обыски. Всего было изъято более 600 тысяч рублей, 50 банковских карт, компьютерная техника, печати организаций и бухгалтерские документы. На счета уже наложены аресты. В отношении самих злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.