Крик подняла волгоградка, когда пришли с обыском по делу о махинации на 600 млн: видео

Два волгоградских бизнесмена подозреваются в мошенничестве на сумму свыше 600 миллионов рублей при развитии оросительной системы в Среднеахтубинском районе. Уголовное дело расследуется по мотивам деятельности компании «СП Орошаемое». Оперативное видео публикует МВД.

По данным волгоградской полиции, в 2022 году коммерсанты оформили фиктивные сделки на приобретение товаров и оказание услуг по строительству оросительной системы, на основании чего получили более 124 миллионов рублей субсидиями.  В региональный комитет сельского хозяйства ими был представлен комплект документов с заведомо завышенными сведениями о понесённых затратах. Деньги бизнесмены поделили и распределись ими по своему усмотрению. 

— ...вы сюда вламываетесь! Какая статья, в чем проблема? — встречает женщина в белом халате сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, которые пришли с обыском.

Пока женщина продолжает громко вопрошать: «В чем проблема?», — сотрудники ведомства знакомят фигуранта уголовного дела с причиной своего визита.

 
При обыске дома и на работе фигурантов обнаружены черновые записи, бухгалтерские документы, телефоны, компьютеры, которые имеют значение для уголовного дела. На основании материалов, представленных оперативниками, следственными органами возбуждено уголовное дело.

Компания "СП ОРОШАЕМОЕ" входит в реестр субъектов МСП, которым которым была оказана поддержка государством

По данным Волгоградского Следкома, уголовное дело заведено на директора коммерческой организации и её фактического руководителя.

— Они подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Действия одного из фигурантов также квалифицированы по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере), — пояснили в ведомстве.

Кроме схемы с субсидией на 124 миллиона, которая повлекла причинение бюджету Волгоградской области ущерб в особо крупном размере, у бизнесменов нашли другие причину для пристального внимания следствия и Федеральной налоговой службы.

В 2024 году подозреваемые набрали кредитов на 500 миллионов рублей, предъявив банку для обеспечения своих обязательств имущество организации, общей залоговой стоимостью почти 90 миллионов рублей, а также обязательство погашения займа денежными средствами будущей субсидии. По данным СКР, сообщники вернули чуть больше 3 миллионов рублей и похитили свыше 496 миллионов.

— При этом субсидии в сумме 254 млн рублей также не были направлены на исполнение обязательств. Указанные действия подозреваемых повлекли, в том числе, инициирование процедуры банкротства предприятия и его руководителя. Также установлено, что в феврале 2025 года один из фигурантов, зная о наличии задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 15 млн рублей, организовал перевод поступающих денежных средств не на счета предприятия, а в адрес кредиторов. В результате им были сокрыты денежные средства в сумме свыше 3,8 млн рублей, подлежащие взысканию в счёт погашения налоговой задолженности, — отметили в пресс-службе СКР.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили оперативные материалы, представленные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД, а также УФНС России по Волгоградской области.

На данный момент «СП Орошаемое» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Учредителями являются Евгений Акутнев и Татьяна Черячукина. Вплоть до 2024 года компания показывала завидный рост прибыли (до 228 млн) и выручки (до 32,6 млн).




Кредиторами «СП Орошаемое» числится более десятка ООО, включая Сбербанк, Альфа-Банк, «Птицефабрика Волжская» и «Волготехснаб».

Интересные новости Волгограда читайте в удобном формате в нашем телеграм-канале.

Петр Ефремов 

Новости на Блoкнoт-Волгоград