Скандальной фирме по капремонту арестовали счета в Волгограде

Арбитражный суд Волгоградской области наложил арест на имущество башкирский фирмы «Имексо», выигравшая аукцион с начальной ценой почти 1,5 миллиардов рублей на капитальный ремонт и сорвавшая все сроки. Работы должны были завершить до 1 мая, но на ряде объектов финалом и не пахнет.

Прокуратура Волгоградской области требует признать недействительными торги, проведенные УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»  и применить последствия недействительности сделки к нескольким договорам. Гособвинение считает, что речь идет о неосновательном обогащение на сумму 513 миллионов  рублей. Именно эти деньги надеются списать с арестованных счетов «Имексо».

— С заявлением на наложении обеспечительных мер в суд обратилась прокуратура Волгоградской области. Суд заявление удовлетворил и наложить арест на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства, находящиеся на счетах, вкладах и имущество в банковских ячейках в кредитных организациях, а также на денежные средства, которые в будущем будут поступать на счета и вклады ООО «Имексо» в пределах общей суммы в размере 513 876 347 рублей 52 копейки до рассмотрения дела по существу и вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, «Имексо» нет в собственности объектов недвижимого имущества. Зато наблюдаются выводы крупных сумм на сторонние счета. Например, полному тезке директора «Имексо».

— Изучение сведений о движении по счетам ООО «Имексо», представленных Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Башкортостан, показало, что имеются обстоятельства, свидетельствующие о выводе денежных средств, поступающих на расчётные счета ООО «Имексо» в пользу подконтрольных, аффилированных лиц (анализ движения денежных средств приведён в рапорте сотрудника прокуратуры от 13.06.2024). Так, за период с 3 ноября 2022 года по 28 сентябре 2023 года ООО «Имексо» перечислены в пользу индивидуального предпринимателя Абдуллина Вадима Тагировича денежные средства на общую сумму 121 396 700 рублей; за период с 27 января 2022 по 3 апреля 2023 года ООО «Имексо» перечислены в пользу ООО «Строй-Ресурс» денежные средства на общую сумму 50 068 000 рублей, —  гласят судебные документы.

Ранее Арбитражный суд по иску прокуратуры региона признал незаконным решение комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок о допуске «Имексо» к участию в электронных аукционах на право заключения договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов.  Предъявлению иска прокуратуры предшествовала надзорная проверка, в ходе которой было установлено, что «Имексо» в 2022-2023 годах представило в комитет подложные документы, подтверждающие наличие опыта работ в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включая объекты культурного наследия. На основании материалов проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов).

Также «Имексо» засветилось в деле с неисправным домофоном на проспект Жукова, 109, из-за которого двое детей получили удары электрическим током и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту организовывали процессуальную проверка. И.о. руководителя Дмитрию Буравцову поручено представить доклад об установленных обстоятельствах, а по результатам проверки — о принятом процессуальном решении.

Следующее заседание назначено на 27 июля. 

Петр Ефремов