В Волгоградской области ввели контроль за операциями с наличными деньгами

С воскресенья, 10 января, в Волгоградской области вводятся новые правила контроля за операциями с наличными деньгами, принятые в середине лета минувшего года.

С завтрашнего дня Росфинмониторинг берёт под обязательный контроль целый ряд операций с наличностью.

Под внимание контролёров попадут все почтовые переводы волгоградцев на суммы свыше 100 000 рублей. Проверять будут аналогичные по размеру снятия наличных со счетов телефонных абонентов.

Обязательному контролю теперь подлежат снятия и зачисления в банкоматах, выигрыши в лотереи и ставки на суммы свыше 600 000 рублей.

Кроме этого, будут следить за всеми сделками с недвижимым имуществом на суммы от 3 000 000 рублей.

Все вышеперечисленные сведения будут направляться Росфинмониторинг, где могут посчитать ту или иную операцию подозрительной. Это повлечёт к проверке операций уже правоохранительными органами.

При этом надзорники отказались от контроля размена банкнот, операций по анонимным счетам и ряда других.

Алексей Серебряков