Под Волгоградом попало на видео задержание подпольных банкиров с оборотом 300 млн рублей

В Волжском несколько знакомых подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом в 300 миллионов рублей. Крупный доход они получили, перегоняя деньги по счетам «левых» фирм. Подробности 21 декабря стали известны «Блокноту Волгограда».

Пока версия такая – волжане в нарушение законодательства за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций.  Подпольные банкиры с помощью фиктивных договоров между юрлицами и подконтрольными фирмами создавали видимость бурной финансово-хозяйственной деятельности.  В обороте у соучастников находилось более 300 миллионов рублей, волжане получили доход в 19 миллионов рублей. Сомнительную деятельность прикрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями управления МВД России по городу Волжскому.

Комментарий официального представителя МВД России 

Задержаны семеро подозреваемых. В их числе - предполагаемый "мозг" и лидер группы. После серии обысков в отношении волжан применена мера пресечения.

- По местам их жительства и в офисах проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении пятерых – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ). Предприимчивым ребятам грозит до семи лет колонии.

Анна Нефёдова
Новости на Блoкнoт-Волгоград